ルイ・ヴィトンが資金洗浄の疑いでオランダ検察の捜査対象に

📦 この記事は旧 HARRO LIFE（https://harrojp.com/articles/190725-2）からの移行アーカイブです。

ルイ・ヴィトンが資金洗浄の疑い

オランダ検察庁（OM）は、ファッションブランド「ルイ・ヴィトン」をマネーロンダリング（資金洗浄）の容疑者として名指しした。AD紙によれば、過去数年にわたり約300万ユーロの犯罪収益が同ブランドのオランダ支社を通じて洗浄されたとされる。

高額現金で繰り返される購入行動

複数の中国人女性が高額のバッグや衣料品を数千ユーロ単位の現金で購入し、その商品を中国へ送っていたとOMは推測している。ルイ・ヴィトン側はこれらの購入に対し、警告も本人確認も行っておらず、それが資金洗浄の助長につながったと見られている。

事件の中心にいるのは、レリスタット（Lelystad）出身の中国人女性Bei W.氏。彼女は地下銀行から巨額現金を受け取り、オランダのルイ・ヴィトン数店舗で異なる名前を使い豪遊。その過程で、現金購入を1万ユーロ未満に抑えるよう助言する従業員も存在したという。

店舗従業員による“構造化”支援

OMによれば、同ブランドの従業員は新たなバッグのモデル情報を提供しつつ、1万ユーロの現金購入の上限で買わせるよう手助けしていた。これは現金購入時に義務付けられる報告を回避するための典型的な“構造化”行為である。

捜査の進展と今後の見通し

2023年のBei W.宅の捜索では、複数のプラクシス箱に詰め込まれた大量のルイ・ヴィトン製品が押収された。DHLの仕分けセンターでも中国・香港宛のバッグ類が確認された。

先週、彼女は予備審問に出廷し、来年本格的な裁判が続く見通しであるが、ルイ・ヴィトン社が正式に起訴されるかは未定である。

ルイ・ヴィトン社のコメントなし

OMが資金洗浄の可能性を調査中だが、同社からはコメントが得られていない。オランダ国内には正規ルイ・ヴィトン店舗が4店舗あると報じられている

【補足情報】

Daigou（代购）ビジネスの概念: 海外で高級品を購入し、中国へ送ることで関税を回避する、主に中国人バイヤーが関与する商習慣。OMはこの手法が地下銀行の資金洗浄によく使われると指摘

EUの資金洗浄報告義務: オランダでは1万ユーロ以上の現金取引には身分確認と当局への報告が求められるが、今回のケースではそれを回避する構造が見られた

参考